Банк России прекратил действие временной администрации в ООО РНКО "Сулак" (Кизилюрт, Дагестан), говорится в сообщении ЦБ.Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РНКО "Сулак" 1 марта 2013 года. Решение об отзыве лицензии принято ЦБ в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На протяжении последних месяцев кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, подчеркивается в сообщении. ООО РНКО "Сулак" образовано в 1990 году, его уставный капитал составляет 2.429 млн руб.
|
