Банк России 11 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБСИ "Стройиндбанк" (Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением Стройиндбанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов. Правила внутреннего контроля в Стройиндбанке не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций.В соответствии с приказом ЦБ РФ в кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов Стройиндбанка приостановлены.
|
