Банк России привлек к административной ответственности ЗАО "Далта-банк". Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ. Банку было вынесено предупреждение за нарушение части 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Соответствующее постановление вступило в силу 25 февраля 2014 года. ЗАО "Далта-банк" зарегистрировано Банком России 29 марта 1991 года. Уставный капитал составляет 173.5 млн руб.
|
