ЦБ привлек к административной ответственности КБ "Европейский стандарт" (Нальчик) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".КБ "Европейский стандарт" вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 24 июля 2014 года.КБ "Европейский стандарт" зарегистрирован Банком России 16 января 1995 года. Уставный капитал банка составляет 153.5 млн руб.
|
