ЦБ привлек к административной ответственности банк "Взаимодействие" (Новосибирск) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".КБ "Взаимодействие" вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 27 июля 2014 года.ООО КБ "Взаимодействие" зарегистрировано Банком России 8 января 1992 года. Уставный капитал банка составляет 125.227 млн руб.
|
