ЦБ привлек к административной ответственности "Роял Кредит Банк" (Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"."Роял Кредит Банку" вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 9 августа 2014 года.ОАО "Роял Кредит Банк" основано 14 ноября 1990 года. Его уставный капитал составляет 202.907 млн руб.
|
