ЦБ привлек к административной ответственности банк "Инвестиционный капитал" (Башкортостан, Уфа) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Банку "Инвестиционный капитал" вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 12 августа 2014 года.ОАО "Инвестиционный капитал" создано 10 июня 2003 года. Уставный капитал банка составляет 350.616 млн руб.
|
