ЦБ привлек к административной ответственности ЗАО "ЮниКредит Банк" (Москва) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".ЦБ вынес предупреждение ЮниКредит Банку. Соответствующее постановление вступило в силу 22 августа 2014 года.ЗАО "ЮниКредит Банк" (бывший Международный Московский Банк, ИНН 7710030411) образовано в 1989 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ, специализируется на обслуживании корпоративных и частных клиентов, корпоративном финансировании и казначейских операциях. 100% голосующих акций принадлежит Bank Austria Creditanstalt (Вена, Австрия), входящему в состав итальянской группы UniCredit. Чистая прибыль Юникредит Банка в 2013 году по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) выросла на 3.2% до 19.402 млрд руб. с 18.803 млрд руб. годом ранее, прибыль до налогообложения - на 7.9% до 24.003 млрд руб. с 22.248 млрд руб.
|
