ЦБ привлек к административной ответственности ОАО "Московский Коммерческий Банк" (Москва) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Банку вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 3 октября 2014 года.ОАО "Московский Коммерческий Банк" зарегистрировано Банком России 5 декабря 1994 года. Уставный капитал составляет 430 млн руб.
|
