Банк России привлек к административной ответственности ООО "Спецтройбанк" (Москва). Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ. Банк нарушил часть 1 и часть 2 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Спецстройбанку вынесено предупреждение. Соответствующие постановления вступили в силу 14 октября 2014 года.Спецстройбанк зарегистрирован Банком России 22 февраля декабря 1993 года. Уставный капитал составляет 222 млн руб.
|
