ЦБ привлек к административной ответственности ООО КБ "Межрегиональный Клиринговый Банк" (Москва) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".КБ "Межрегиональный Клиринговый Банк" оштрафован. Соответствующее постановление вступило в силу 24 октября 2014 года.КБ "Межрегиональный Клиринговый Банк" зарегистрировано ЦБ РФ 25 октября 1993 года. Уставный капитал банка составляет 306 млн руб.
|
