Банк России привлек к административной ответственности ООО КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан, Кизилюрт) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Банку вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 3 ноября.ООО КБ "Кредитинвест" зарегистрировано 14 декабря 1990 года. Уставный капитал составляет 155 млн руб.
|
