ЦБ привлек к административной ответственности банк "Первомайский" (Краснодар) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Банку вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 6 ноября 2014 года.ЗАО "Первомайский" создано 19 октября 1990 года. Уставный капитал банка составляет 332.61 млн руб.
|
