ЦБ привлек к административной ответственности ОАО "АМБ Банк" (Москва) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ. Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Банку вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 7 ноября 2014 года. ОАО "АМБ Банк" образовано 4 августа 1994 года. Его уставный капитал, по данным ЦБ, составляет 150 млн руб.
|
