МВД России пресекла деятельность группы лиц, подозреваемых в выводе активов кредитных учреждений перед отзывом лицензий на осуществление банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что группа состояла из руководителей и сотрудников трех коммерческих банков.По имеющейся информации, злоумышленники в период с 2014 по 2015 годы организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным коммерческим организациям, так называемым "техническим заемщикам", на общую сумму около 1 млрд руб. В качестве залогового обеспечения по кредитным договорам под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с водой, сообщается на сайте МВД.По выявленным фактам Следственным департаментом МВД России в отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 "Мошенничество" Уголовного кодекса Российской Федерации.На территории г. Москвы, Московской и Брянской областей при силовой поддержке сотрудников подразделений специального назначения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации проведены обыски. Изъяты финансовая документация, печати юридических лиц и иные предметы и документы, содержащие сведения о противоправной деятельности фигурантов.В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств данной противоправной деятельности.
|
