Saldo.ru

Новости информационных агентств / МВД обнаружило незаконные банковские операции с помощью салонов связи

21 января 2018, Воскресенье
Мастер-СальдоSaldo.ru: Бухгалтерский сервер Вход для своих
Стань своим на Saldo.ru
Забыли пароль?

Вы здесь: Saldo.ru / Бухгалтерские новости / Новости информационных агентств

Новости информационных агентств


12/07/2017

МВД обнаружило незаконные банковские операции с помощью салонов связи

МВД пресекло деятельность организованной группы, подозреваемой в совершении незаконных банковских операций с извлечением дохода более чем на 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении министерства. Выявлена схема незаконного обналичивания денег с помощью салонов сотовой связи и терминалов по приёму платежей от физических лиц.Подозреваемые осуществляли незаконные банковские операции без регистрации с 2013 года через сеть расположенных на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга салонов сотовой связи и платёжных терминалов.Получаемые от граждан деньги в нарушение законодательства не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в 3.5%. Возбуждено уголовное дело по статье УК "Незаконная банковская деятельность". В отношении шестерых организаторов и активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

AK&M