Saldo.ru

Новости информационных агентств / ГД может одобрить обмен данными о клиентах банкам из одного холдинга

18 августа 2018, Суббота
Мастер-СальдоSaldo.ru: Бухгалтерский сервер Вход для своих
Стань своим на Saldo.ru
Забыли пароль?

Вы здесь: Saldo.ru / Бухгалтерские новости / Новости информационных агентств

Новости информационных агентств


10/11/2017

ГД может одобрить обмен данными о клиентах банкам из одного холдинга

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Об этом говорится в сообщении комитета.Проект федерального закона закрепляет возможность обеспечения обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации клиента, для организаций, входящих в банковскую группу (банковский холдинг).При этом проектом предусматривается возможность создания единой для участников банковской группы, банковского холдинга информационной системы для целей идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.Согласно законопроекту, головная кредитная организация банковской группы или банковского холдинга разрабатывает и утверждает целевые правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включающие в том числе правила обмена информацией, назначает специальных должностных лиц, ответственных за реализацию этих правил, а также осуществляет контроль за их соблюдением. Законопроектом закрепляются правила об ответственности участников банковской группы или банковского холдинга, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение целевых правил внутреннего контроля.

AK&M