Saldo.ru

Новости информационных агентств / Дело о фальсификации финдокументов Донхлеббанка направлено в суд

28 марта 2024, Четверг
Мастер-СальдоSaldo.ru: Бухгалтерский сервер Вход для своих
Стань своим на Saldo.ru
Забыли пароль?

Вы здесь: Saldo.ru / Бухгалтерские новости / Новости информационных агентств

Новости информационных агентств


04/06/2020

Дело о фальсификации финдокументов Донхлеббанка направлено в суд

Дело о фальсификации финансовых документов ПАО "Донхлеббанк" направлено в суд. Об этом говорится в сообщении СК РФ.Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении председателя правления Донхлеббанка Игоря Яковлева и главного бухгалтера кредитной организации Марины Трушенко, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статей 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учёта и отчётности финансовой организации).Уголовное дело возбуждено по обращению Центрального банка Российской Федерации.По версии следствия, И.Яковлев и М.Трушенко достоверно зная, что общая сумма недостачи в кассовом помещении и на счетах клиентов в дополнительном офисе "Зерноград" составляла более 127 млн руб., в период с декабря 2017 по март 2018 года направляли в ЦБ РФ сфальсифицированные документы учёта и отчётности кредитной организации за 2017 год. Указанные действия были направлены на уклонение от формирования дополнительного резерва и избежание назначения в банке временной администрации. В дальнейшем направленные обвиняемыми документы подтверждались в установленном порядке.По решению Банка России у Донхлеббанка лицензия была отозвана.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

AK&M