Совет Федерации одобрил закон "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты парламента. Закон вносит изменения в систему контроля за финансовыми и нефинансовыми институтами с целью сосредоточения ее на секторах экономики, наиболее подверженных рискам отмывания преступных доходов.Одобренный документ предусматривает существенную либерализацию норм действующего закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и уточняет отдельные положения данного нормативного акта. Так, меняется подход к содержанию правил внутреннего контроля, которые теперь будут представлять совокупность программ его осуществления, и из-за отсутствия необходимости выделения этих программ как самостоятельного понятия, уточняются понятия "организация и осуществление внутреннего контроля". Кроме того, с одного до трех рабочих дней увеличивается срок предоставления в уполномоченный орган сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом.В соответствии с изменениями, вносимыми в Кодекс РФ об административных правонарушениях, исключается возможность применения санкций в случае неинформирования организацией уполномоченного органа об операции, подлежащей обязательному контролю, или подозрительной операции из-за технического сбоя программного обеспечения. Законом также четко определяется круг лиц, ответственных за неисполнение законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
|
