ЦБ привлек к административной ответственности ООО "Банк Развития Русской Сети Интернет" (Банк РСИ, Москва) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Банку вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 24 ноября 2014 года.ООО "Банк РСИ" зарегистрировано Банком России 28 мая 2002 года. Уставный капитал составляет 272.5 млн руб.
|
