ЦБ привлек к административной ответственности ООО "Республиканский Кредитный Альянс" (Москва) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Банк оштрафован. Соответствующее постановление вступило в силу 24 ноября 2014 года.ООО "Республиканский Кредитный Альянс" зарегистрировано Банком России 3 августа 1994 года. Уставный капитал составляет 132.141 млн руб.
|
