ЦБ привлек к административной ответственности АКБ "Трансстройбанк" (Москва) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Данный банк оштрафован. Соответствующее постановление вступило в силу 24 ноября 2014 года.АКБ "Трансстройбанк" зарегистрирован Банком России 28 апреля 1994 года. Уставный капитал банка составляет 780 млн руб.
|
