ЦБ привлёк к административной ответственности ООО "Коммерческий банк "НКБ" (Республика Калмыкия, Элиста) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещённые на сайте ЦБ.Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Банк оштрафован. Соответствующее постановление вступило в силу 1 декабря 2014 года.ООО "Коммерческий банк "НКБ" зарегистрировано Банком России 29 июня 1994 года. Уставный капитал банка составляет 60 млн руб.
|
