ЦБ привлек к административной ответственности ЗАО "КБ "Ситибанк" (Москва) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Данный банк оштрафован. Соответствующее постановление вступило в силу 25 ноября 2014 года.ЗАО "КБ "Ситибанк" - 100-процентная "дочка" американской Citigroup, одной из крупнейших финансовых структур в мире. Основные направления деятельности российского Ситибанка - операции на валютном рынке и рынке ценных бумаг, кредитование, расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц, выпуск кредитных карт.
|
