Saldo.ru

Новости информационных агентств / ЦБ привлек к административной ответственности Ситибанк

24 июня 2017, Суббота
Мастер-СальдоSaldo.ru: Бухгалтерский сервер Вход для своих
Стань своим на Saldo.ru
Забыли пароль?

Вы здесь: Saldo.ru / Бухгалтерские новости / Новости информационных агентств

Новости информационных агентств


04/12/2014

ЦБ привлек к административной ответственности Ситибанк

ЦБ привлек к административной ответственности ЗАО "КБ "Ситибанк" (Москва) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Данный банк оштрафован. Соответствующее постановление вступило в силу 25 ноября 2014 года.ЗАО "КБ "Ситибанк" - 100-процентная "дочка" американской Citigroup, одной из крупнейших финансовых структур в мире. Основные направления деятельности российского Ситибанка - операции на валютном рынке и рынке ценных бумаг, кредитование, расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц, выпуск кредитных карт.

AK&M