ЦБ привлек к административной ответственности ООО КБ "Геобанк" (Москва) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Банку вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 25 ноября 2014 года.ООО КБ "Геобанк" зарегистрировано Банком России 27 августа 1992 года. Уставный капитал банка составляет 258.4 млн руб.
|
