ЦБ привлек к административной ответственности КБ "ФИНАРС Банк" за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Банку вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 25 ноября 2014 года.КБ "ФИНАРС Банк" зарегистрирован Банком России 26 июня 1994 года. Уставный капитал составляет 180.016 млн руб.
|
