ЦБ привлек к административной ответственности ООО "Академический Русский Банк" (Москва) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ. Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Банк оштрафован. Соответствующее постановление вступило в силу 8 декабря 2014 года. ООО "Академический Русский Банк" зарегистрировано ЦБ РФ 29 октября 1990 года. Уставный капитал банка составляет 330 млн руб.
|
