ЦБ привлек к административной ответственности КБ "Мосводоканалбанк" (Москва) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Банку вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 9 декабря 2014 года.Мосводоканалбанк образован 25 мая 1994 года. Его уставный капитал, по данным ЦБ, составляет 184.761 млн руб.
|
