ЦБ привлек к административной ответственности ЗАО "Приско капитал банк" (Москва) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Банку вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 9 декабря 2014 года.ЗАО "Приско капитал банк" образовано 21 октября 1993 года. Его уставный капитал, по данным ЦБ, составляет 200 млн руб.
|
