ЦБ привлек к административной ответственности АКБ "Кроссинвестбанк" (Москва) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Банку вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 12 декабря 2014 года.ОАО АКБ "Кроссинвестбанк" образовано 17 мая 1994 года. Его уставный капитал, по данным ЦБ, составляет 32 млн руб.
|
