ЦБ привлек к административной ответственности АО "Европлан Банк" (Москва). Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".АО "Европлан Банк" вынесено предупреждение. Соотвествующее постановление вступило в силу 15 декабря.АО "Европлан Банк" образовано 17 августа 1994 года. Его уставный капитал, по данным ЦБ, составляет 515 млн руб.
|
