ЦБ привлек к административной ответственности Банк "Юнистрим" (Москва) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ. Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банку вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 16 декабря 2014 года. ОАО КБ "Юнистрим" образовано 31 мая 2006 года. Его уставный капитал, по данным ЦБ, составляет 208.999 млн руб.
|
