ЦБ привлек к административной ответственности ЗАО "Кубанский торговый банк" (Кубаньторгбанк, Краснодар) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ. Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банку вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 30 декабря 2014 года. ЗАО "Кубанский торговый банк" зарегистрировано Банком России 15 октября 1990 года. Уставный капитал банка составляет 300.025 млн руб.
|
