Saldo.ru

Семинары и Конференции

26 июня 2019, Среда
Мастер-СальдоSaldo.ru: Бухгалтерский сервер Вход для своих
Стань своим на Saldo.ru
Забыли пароль?

Вы здесь: Saldo.ru / Бухгалтерские новости / Семинары и Конференции

Семинары и Конференции


15/02/2007 - 16/02/2007
Новое в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях. Теория и практика
Содержание семинара: 1. Изменения, внесенные в Федеральный закон от 07.08.2001 ╧ 115-ФЗ ╚О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма╩ (далее √ Федеральный закон) Федеральными законами от 27.07.2006 ╧ 153-ФЗ и от 27.07.2006 ╧ 147-ФЗ.
2. Изменения, внесенные в Положение Банка России от 19.08.2004 ╧ 262-П Указанием Банка России от 14.09.2006 ╧ 1721-У.
3. Сложные вопросы Федерального закона, Положения Банка России от 19.08.2004 ╧ 262-П, Указаний Банка России от 09.08.2004 ╧ 1486-У, от 09.08.2006 ╧ 1485-У.
4. Письма Банка России от 06.10.2006 ╧ 130-Т, от 30.08.2006 ╧ 115-Т, от 23.08.2006 ╧ 112-Т, от 01.08.2006 ╧ 105-Т, от 24.07.2006 ╧ 81-Т.
5. Практика применения Писем Банка России от 10.02.2006 ╧ 20-Т, от 26.12.2005 ╧ 161-Т, от 13.07.2005 ╧ 99-Т, от 26.01.2005 ╧ 17-Т, от 21.01.2005 ╧ 12-Т.
6. Иформационное письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 29.09.2006 ╧ 10.
7. Практические аспекты работы Ответственного сотрудника.
8. Контроль Банка России за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
9. Деятельность службы внутреннего контроля в банках в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
10. Положение Банка России от 20.12.2002 ╧207-П ╚О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом ╚О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма╩ и Указание Банка России от 26.11.2004 ╧1519-У ╚О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом╩: ∙ технология сбора и доставки сообщений кредитных организаций в уполномоченный орган через телекоммуникационную систему Банка России;
∙ вопросы обеспечения безопасности при передаче сообщений из кредитных организаций в уполномоченный орган;
∙ статистические данные по интенсивности направления кредитными организациями сведений в уполномоченный орган.
11. Анализ ошибок и нарушений, допускаемых кредитными организациями при формировании и направлении сведений в уполномоченный орган: ∙ входной контроль уполномоченного органа при формировании федеральной базы данных по сообщениям кредитных организаций: структурный и логический контроль;
∙ статистика ошибок, допускаемых кредитными организациями при формировании сообщений в уполномоченный орган;
∙ анализ типовых ошибок, допускаемых кредитными организациями при формировании сообщений в уполномоченный орган. Устранение допущенных ошибок;
∙ программные средства выявления ошибок в сформированных для отправки файлах;
∙ анализ нарушений, допускаемых кредитными организациями при формировании и направлении сведений в уполномоченный орган: нарушение сроков направления сведений по операциям обязательного контроля, нарушение сроков предоставления исправленных сообщений, выявление случаев не направления сведений в уполномоченный орган по операциям обязательного контроля.
12. Планируемые изменения Положения ╧ 207-П.
13. Взаимодействие ФСФМ с кредитными организациями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
14. Рекомендации ФСФМ по выявлению финансовых операций, связанных с финансированием терроризма.
15. Рекомендации ФСФМ по практике выявления подозрительных необычных сделок.
16. Модели и формы отмывания денег и финансирования терроризма.
Продолжительность семинара - 2 дня Стоимость обучения √ 14 100 рублей. НДС не облагается.
Стоимость для сотрудников региональных банков √ 12 700 рублей.
Начало занятий: 9.15 Оформить заявку на сайте ММФБШ Программа семинара на сайте организатора По окончании обучения ММФБШ на основании лицензии выдает сертификат установленного образца.
ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов.
  • Место проведения
    Международная московская финансово-банковская школа
  • Организатор(ы)
    -1
  • (495) 943-9835/ -9354/ -9841/ -9411; Fax: (495) 943-9362/ -9472
    http://www.ifbsm.ru
    victor@ifbsm.ru