Saldo.ru

Семинары и Конференции

23 сентября 2020, Среда
Мастер-СальдоSaldo.ru: Бухгалтерский сервер Вход для своих
Стань своим на Saldo.ru
Забыли пароль?

Вы здесь: Saldo.ru / Бухгалтерские новости / Семинары и Конференции

Семинары и Конференции


23/03/2007 - 23/03/2007
Организация системы внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Рекомендации Банка России по организации внутреннего ╚противолегализационного╩ контроля и отчетности. Комментарии к новым законам (╧147-ФЗ и ╧153-ФЗ) и последним письмам ЦБР. Обобщение практики, анализ ошибок и нарушений, обзор готовящихся поправок в законодательство и нормативные документы.
Москва, 23.03.2007 г.
9.00 √ регистрация участников 9.30 √ 11.45. Ясинский И.В. √ начальник Управления нормативного и методического обеспечения финансового мониторинга Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Вопросы применения Федерального закона ⌠О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма■ (в том числе с учетом Федеральных законов ╧147-ФЗ и 153-ФЗ). Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Проблемы квалификации операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом. Современные подходы по выполнению требований Федерального закона в части идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
Вопросы применения Положения ╧262-П от 19.08.2004 ⌠Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Рекомендации Банка России об информировании уполномоченных органов о выгодоприобретателях в соответствии с Указанием ╧1721-У от 14.09.2006.г.
Обзор проектов федеральных законов, вносящих изменения в Федеральный закон, находящихся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального собрания (в том числе в контексте реализации Стратегии развития банковского сектора до 2008 года, утвержденной Правительством Российской Федерации и Банком России).
Рекомендации Банка России по организации в кредитных организациях внутреннего ⌠противолегализационного■ контроля (письмо Банка России от 21.01.2005 ╧12-Т ⌠Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличных расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты■, письмо Банка России от 26.01.2005 ╧17-Т ⌠Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами■, письмо Банка России от 26.12.2005 ╧ 161-Т ⌠Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций■, письмо Банка России от 30.08.2006 ╧115-Т).
  • Место проведения
    гостиница ╚Даниловская╩, метро ╚Тульская╩, последний вагон из Центра, 7-8 минут пешком, Б. Староданиловский пер., 5.
  • Организатор(ы)
    -1
  • Условия участия в мероприятии
    Стоимость участия в семинаре - 5500 руб. За второго участника - скидка.
    Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по телефонам.
    (495) 967-0417, 967-0499. E-mail: uc@vneshaudit.ru
  • (495) 967-0417 / 99
    http://training.vneshaudit.ru/program/20070323.html
    sv.vasilev@vneshaudit.ru