Saldo.ru

Семинары и Конференции

09 августа 2020, Воскресенье
Мастер-СальдоSaldo.ru: Бухгалтерский сервер Вход для своих
Стань своим на Saldo.ru
Забыли пароль?

Вы здесь: Saldo.ru / Бухгалтерские новости / Семинары и Конференции

Семинары и Конференции


25/04/2007 - 25/04/2007
Фирма-однодневка как угроза для бизнеса
Семинар проводят: Титов А.С. √ начальник Гражданско-правового Управления Правового Департамента МВД РФ, Шеленков С.Н. √ ст. преподаватель Российской правовой академии при Минюсте России, руководитель юридической группы Консалтинговой группы ╚Экон-Профи╩ Программа семинара: Контрагент √ лучший друг или ярый враг? Основные способы использования контрагентов для целей уклонения от налогов: посредничество, создание виртуальных компаний, подмена реального покупателя виртуальным с последующей его ликвидацией, подмена реального продавца виртуальным при приобретении основных средств и др. Что такое ╚своя╩ и ╚чужая╩ компании-однодневки и опасности работы с ними (конфискация товара, полученного от однодневки, исчезновение ╚чужой╩ фирмы вместе с деньгами, трудности с ликвидацией ╚своей╩ однодневки и т.п.). ╚Упрощенка╩ как альтернатива однодневкам.
Меры, принимаемые государством к ликвидации однодневок. Этап регистрации: смогут ли налоговые органы в ближайшее время отказывать в регистрации контрагентов при нарушении процедуры их создании или недостоверности поданных на регистрацию данных. Приостановление операций по счету и юридическая ликвидация однодневок. Дисквалификация руководителя. ╚Черные списки╩ и где их найти. Смогут ли наказать учредителей (заявителей). Включение в борьбу ВАС РФ. Подключится ли к битве Финразведка? Выявление подозрительных контрагентов. Встречные проверки как угроза существования контрагентов. Факторы риска: отсутствие формальных признаков контрагента (регистрация в ЕГРОЮЛ, неправильный ИНН, регистрация по недействующим паспортам), ╚вторичные╩ признаки фиктивности компаний (непредставление налоговой отчетности, отсутствие по юридическому адресу и т.д.). Внимание на лицензируемые виды деятельности. ╚Хороший╩ контрагент с нехорошим банковским счетом или чем помогут банки в борьбе с однодневками. Какие клиенты интересуют банки, ограничение возможности снятия наличных денег со счета, лимиты для банкоматов и т.п. Установка банками платежных терминалов как элемент борьбы с ╚обналичкой╩. Возможные альтернативы обналичиванию. Что повлечет для налогоплательщика перечисление денег контрагенту на счет в проблемном банке. Банковская тайна под вопросом. Защитит ли налогоплательщика ╚серая╩ фирма, стоящая между ним и однодневкой. Выявление подозрительных сделок. Оказание информационных и маркетинговых услуг, услуг по размещению рекламы. Почему проверяющим недостаточно традиционных документов (договора и акта)? Ошибки в документах: досадные мелочи или свидетельство их нереальности (несоответствие дат, задвоенные комплекты документов и пр.). Чем заканчиваются попытки налоговых органов доказать фиктивность подобных услуг. Какие аргументы оказываются налогоплательщиков неудачными при общении с контролирующими органами и судами.
Угроза уголовной ответственности. Тактика выявления и пресечения деятельности контрагентов со стороны правоохранительных органов. Как исследуются документы при проверке, методы: в чем их суть и как они применяются (исследования отдельных документов, взаимосвязанные документы, документы, отражающие однородные операции и т.п.). Что и как можно обнаружить при проверке документов. Как проводится фактическая проверка предметов и документов (проверка фактического наличия, осмотр, обследование, изъятие образцов, получение письменных справок и объяснений, направление письменных запросов). Опрос свидетелей. Экспертиза. В каких случаях офисная техника станет дополнительным доказательством вины. Стоимость участия в семинаре 7670 рублей (в том числе НДС √ 1170 рублей) Семинар проводится по адресу: г. Москва, м. ╚Партизанская╩, ГК ╚Измайлово╩, корпус ╚Альфа╩ Регистрация участников семинара производится путем передачи в КГ ╚Экон-Профи╩ заявки по тел. (495)670-12-28 или через сайт. Оплата участия производится по безналичному расчету в течение трех банковских дней со дня подачи заявки, в противном случае заявка аннулируется. Внимание! В связи с ограниченной вместимостью зала регистрация может быть прекращена в любой момент по решению КГ ╚Экон-Профи╩. После регистрации и оплаты стоимости семинара Вы можете задать свой вопрос по теме семинара (в письменном виде) по e-mail. , который заранее будет передан соответствующему лектору. Ответы на письменные вопросы будут освящены на семинаре.
  • Место проведения
    г. Москва, м. ╚Партизанская╩, ГК ╚Измайлово╩, корпус ╚Альфа╩
  • Организатор(ы)
    -1
  • Условия участия в мероприятии
    Стоимость участия в семинаре 7670 рублей (в том числе НДС √ 1170 рублей)
  • (495)670-12-28
    http://econprofi.ru/sem_odnodnevka_2007
    buhsoft@inbox.ru