Saldo.ru

Семинары и Конференции

06 августа 2020, Четверг
Мастер-СальдоSaldo.ru: Бухгалтерский сервер Вход для своих
Стань своим на Saldo.ru
Забыли пароль?

Вы здесь: Saldo.ru / Бухгалтерские новости / Семинары и Конференции

Семинары и Конференции


24/05/2007 - 24/05/2007
Фирма-однодневка как угроза для бизнеса
Контрагент √ лучший друг или ярый враг? Основные способы использования контрагентов для целей уклонения от налогов: посредничество, создание виртуальных компаний, подмена реального покупателя виртуальным с последующей его ликвидацией, подмена реального продавца виртуальным при приобретении основных средств и др. Что такое ╚своя╩ и ╚чужая╩ компании-однодневки и опасности работы с ними (конфискация товара, полученного от однодневки, исчезновение ╚чужой╩ фирмы вместе с деньгами, трудности с ликвидацией ╚своей╩ однодневки и т.п.). ╚Упрощенка╩ как альтернатива однодневкам.
Меры, принимаемые государством к ликвидации однодневок. Этап регистрации: смогут ли налоговые органы в ближайшее время отказывать в регистрации контрагентов при нарушении процедуры их создании или недостоверности поданных на регистрацию данных. Приостановление операций по счету и юридическая ликвидация однодневок. Дисквалификация руководителя. ╚Черные списки╩ и где их найти. Смогут ли наказать учредителей (заявителей). Включение в борьбу ВАС РФ. Подключится ли к битве Финразведка? Выявление подозрительных контрагентов. Встречные проверки как угроза существования контрагентов. Факторы риска: отсутствие формальных признаков контрагента (регистрация в ЕГРОЮЛ, неправильный ИНН, регистрация по недействующим паспортам), ╚вторичные╩ признаки фиктивности компаний (непредставление налоговой отчетности, отсутствие по юридическому адресу и т.д.). Внимание на лицензируемые виды деятельности. ╚Хороший╩ контрагент с нехорошим банковским счетом или чем помогут банки в борьбе с однодневками. Какие клиенты интересуют банки, ограничение возможности снятия наличных денег со счета, лимиты для банкоматов и т.п. Установка банками платежных терминалов как элемент борьбы с ╚обналичкой╩. Возможные альтернативы обналичиванию. Что повлечет для налогоплательщика перечисление денег контрагенту на счет в проблемном банке. Банковская тайна под вопросом. Защитит ли налогоплательщика ╚серая╩ фирма, стоящая между ним и однодневкой. Выявление подозрительных сделок. Оказание информационных и маркетинговых услуг, услуг по размещению рекламы. Почему проверяющим недостаточно традиционных документов (договора и акта)? Ошибки в документах: досадные мелочи или свидетельство их нереальности (несоответствие дат, задвоенные комплекты документов и пр.). Чем заканчиваются попытки налоговых органов доказать фиктивность подобных услуг. Какие аргументы оказываются налогоплательщиков неудачными при общении с контролирующими органами и судами.
Угроза уголовной ответственности. Тактика выявления и пресечения деятельности контрагентов со стороны правоохранительных органов. Как исследуются документы при проверке, методы: в чем их суть и как они применяются (исследования отдельных документов, взаимосвязанные документы, документы, отражающие однородные операции и т.п.). Что и как можно обнаружить при проверке документов. Как проводится фактическая проверка предметов и документов (проверка фактического наличия, осмотр, обследование, изъятие образцов, получение письменных справок и объяснений, направление письменных запросов). Опрос свидетелей. Экспертиза. В каких случаях офисная техника станет дополнительным доказательством вины.
  • Место проведения
    г. Москва, м. ╚Партизанская╩, ГК ╚Измайлово╩.
  • Организатор(ы)
    -1
  • Условия участия в мероприятии
    семинар + кофе пауза + обед + авторский материал 7500 рублей ( НДС не предусмотрен)
  • (495)670-12-28
    http://econprofi.ru/sem_odnodnevka_2007.php
    buhsoft@inbox.ru