Семинары и Конференции

21 марта 2025, Пятница

Вход для своих
Стань своим на Saldo.ru
Забыли пароль?

Анонсы изданий

Семинары, конференции

Книги

Публикации

Служба занятости

Справочная информация

Вы здесь: Saldo.ru / Бухгалтерские новости / Семинары и Конференции

Семинары и Конференции

Интернет семинары Saldo.ru

25/05/2007 - 25/05/2007
Фирма-однодневка как угроза для бизнеса

Семинар проводят: Шеленков С.Н. √ ст. преподаватель Российской правовой академии при Минюсте России, руководитель юридической группы Консалтинговой группы ╚Экон-Профи╩, Иванов И.С. √ К.Ю.Н. Заместитель начальника отдела правового обеспечения оперативно розыскной деятельности правового департамента МВД. Программа семинара: Контрагент √ лучший друг или ярый враг? Основные способы использования контрагентов для целей уклонения от налогов: посредничество, создание виртуальных компаний, подмена реального покупателя виртуальным с последующей его ликвидацией, подмена реального продавца виртуальным при приобретении основных средств и др. Что такое ╚своя╩ и ╚чужая╩ компании-однодневки и опасности работы с ними (конфискация товара, полученного от однодневки, исчезновение ╚чужой╩ фирмы вместе с деньгами, трудности с ликвидацией ╚своей╩ однодневки и т.п.). ╚Упрощенка╩ как альтернатива однодневкам.
Меры, принимаемые государством к ликвидации однодневок. Этап регистрации: смогут ли налоговые органы в ближайшее время отказывать в регистрации контрагентов при нарушении процедуры их создании или недостоверности поданных на регистрацию данных. Приостановление операций по счету и юридическая ликвидация однодневок. Дисквалификация руководителя. ╚Черные списки╩ и где их найти. Смогут ли наказать учредителей (заявителей). Включение в борьбу ВАС РФ. Подключится ли к битве Финразведка? Выявление подозрительных контрагентов. Встречные проверки как угроза существования контрагентов. Факторы риска: отсутствие формальных признаков контрагента (регистрация в ЕГРОЮЛ, неправильный ИНН, регистрация по недействующим паспортам), ╚вторичные╩ признаки фиктивности компаний (непредставление налоговой отчетности, отсутствие по юридическому адресу и т.д.). Внимание на лицензируемые виды деятельности. ╚Хороший╩ контрагент с нехорошим банковским счетом или чем помогут банки в борьбе с однодневками. Какие клиенты интересуют банки, ограничение возможности снятия наличных денег со счета, лимиты для банкоматов и т.п. Установка банками платежных терминалов как элемент борьбы с ╚обналичкой╩. Возможные альтернативы обналичиванию. Что повлечет для налогоплательщика перечисление денег контрагенту на счет в проблемном банке. Банковская тайна под вопросом. Защитит ли налогоплательщика ╚серая╩ фирма, стоящая между ним и однодневкой. Выявление подозрительных сделок. Оказание информационных и маркетинговых услуг, услуг по размещению рекламы. Почему проверяющим недостаточно традиционных документов (договора и акта)? Ошибки в документах: досадные мелочи или свидетельство их нереальности (несоответствие дат, задвоенные комплекты документов и пр.). Чем заканчиваются попытки налоговых органов доказать фиктивность подобных услуг. Какие аргументы оказываются налогоплательщиков неудачными при общении с контролирующими органами и судами.
Угроза уголовной ответственности. Тактика выявления и пресечения деятельности контрагентов со стороны правоохранительных органов. Как исследуются документы при проверке, методы: в чем их суть и как они применяются (исследования отдельных документов, взаимосвязанные документы, документы, отражающие однородные операции и т.п.). Что и как можно обнаружить при проверке документов. Как проводится фактическая проверка предметов и документов (проверка фактического наличия, осмотр, обследование, изъятие образцов, получение письменных справок и объяснений, направление письменных запросов). Опрос свидетелей. Экспертиза. В каких случаях офисная техника станет дополнительным доказательством вины. Стоимость участия в семинаре семинар + кофе пауза + обед + авторский материал 7500 рублей ( НДС не предусмотрен) Семинар проводится по адресу: г. Москва, м. ╚Партизанская╩, ГК ╚Измайлово╩. Регистрация участников семинара производится путем передачи в КГ ╚Экон-Профи╩ заявки по тел. (495) 670-12-28, 8-916-090-16-72 или E-mail buhsoft@inbox.ru или через сайт. Оплата участия производится по безналичному расчету в течение трех банковских дней со дня подачи заявки, в противном случае заявка аннулируется. Внимание! В связи с ограниченной вместимостью зала регистрация может быть прекращена в любой момент по решению КГ ╚Экон-Профи╩. После регистрации и оплаты стоимости семинара Вы можете задать свой вопрос по теме семинара (в письменном виде) по e-mail. , который заранее будет передан соответствующему лектору. Ответы на письменные вопросы будут освящены на семинаре.
Если обстоятельства не позволяют посетить семинар: Если информация, обсуждаемая на семинаре, Вам интересна, но в силу обстоятельств посещение мероприятия невозможно, КГ ╚Экон-Профи╩ может организовать корпоративный семинар по заранее согласованной тематике, а также предоставить за плату методические рекомендации и письменные консультации по любому вопросу.

Место проведения
г. Москва, м. ╚Партизанская╩, ГК ╚Измайлово╩.

Организатор(ы)
-1

Условия участия в мероприятии
семинар + кофе пауза + обед + авторский материал 7500 рублей ( НДС не предусмотрен)

(495) 670-12-28, 8-916-090-16-72
http://econprofi.ru/sem_odnodnevka_2007.php
buhsoft@inbox.ru

Обратная связь