Saldo.ru

Семинары и Конференции

24 марта 2025, Понедельник
Мастер-СальдоSaldo.ru: Бухгалтерский сервер Вход для своих
Стань своим на Saldo.ru
Забыли пароль?

Вы здесь: Saldo.ru / Бухгалтерские новости / Семинары и Конференции

Семинары и Конференции

Интернет семинары Saldo.ru

27/06/2007 - 27/06/2007
Организация системы внутреннего контроля банка в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обзор практики инспекционных проверок ЦБР
Москва, 27.06.2007.
8.30 √ регистрация участников 9.00 √ 11.15. Ясинский И.В. √ начальник Управления нормативного и методического обеспечения финансового мониторинга Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Практические вопросы применения Федерального закона ╧115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в том числе, с учетом Федеральных законов ╧147-ФЗ и 153-ФЗ). Организация банком контроля по соблюдению законодательства РФ и нормативных актов ЦБР в области противодействия легализации (отмыванию) доходов и особенности его проверки Банком России: ╥ Выявление операций, подлежащих обязательному контролю.
╥ Проблемы квалификации операций, подлежащих обязательному контролю.
╥ Современные подходы ЦБР в части идентификации клиентов и выгодоприобретателей. Вопросы применения Положения ╧262-П. Указание ╧ 1721-У от 14 сентября 2006 г. Рекомендации об информировании уполномоченных органов о выгодоприобретателях.
╥ Рекомендации ЦБР по организации внутреннего ⌠противолегализационного■ контроля в кредитных организациях (письма ЦБР ╧12-Т, 17-Т, 99-Т, 161-Т, 81-Т, 105-Т, 115-Т, 130-Т).
╥ Комментарии к последним (весенним) письмам ЦБР (инф.письмо ╧10, 11, 44-Т, 60-Т и 69-Т). Контроль клиентов в условиях дистанционного доступа к счету, включая Интернет-банкинг.
╥ Комментарии к Федеральному закону от 12.04.2007 г. ╧ 51-ФЗ. Обзор проектов федеральных законов и других нормативных документов по противодействию легализации.
12.00 √ 14.15. Сенюк Г.В. √ начальник отдела разработки методик проверок кредитных организаций Управления правового и методического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
╥ Основные направления и практика реализации инспекционного контроля Банка России за исполнением кредитными организациями требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
╥ Обзор и комментарии к наиболее характерным ошибкам и нарушениям, выявляемым при инспекционных проверках кредитных организаций.
╥ Особенности и проблемы выявления банковских операций, подлежащих обязательному контролю. Рекомендации и критерии определения необычных сделок.
Ответы на вопросы Стоимость участия в семинаре - 8950 руб. За второго участника - скидка.
  • Место проведения
    гостиница ╚Даниловская╩, метро ╚Тульская╩, последний вагон из Центра, 7-8 минут пешком, Б. Староданиловский пер., 5.
  • Организатор(ы)
    -1
  • Условия участия в мероприятии
    Стоимость участия в семинаре - 8950 руб. За второго участника - скидка.
    • (495) 967-0417 / 99
    http://training.vneshaudit.ru/program/20070627.html
    sv.vasilev@vneshaudit.ru
    Обратная связь