Saldo.ru

Информация от Партнеров / Информация от компании "Референт"

25 мая 2018, Пятница
Мастер-СальдоSaldo.ru: Бухгалтерский сервер Вход для своих
Стань своим на Saldo.ru
Забыли пароль?

Вы здесь: Saldo.ru / Бухгалтерские новости / Информация от Партнеров

Информация от Партнеров

03/05/2012

Информация от компании "Референт"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.04.2012 N 375
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ"
Усилены контрольные функции Росфинмониторинга
Правительство упорядочило представление в Росфинмониторинг информации о подлежащих контролю операциях с денежными средствами или иным имуществом. Теперь этот госорган вправе запрашивать в кредитных организациях информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиентов.
Предусмотрен более длительный срок представления информации о подозрительных сделках. Вместо одного дня предусмотрено три. Помимо этого, введен запрет на информирование клиентов о запросах Росфинмониторинга. Также установлен перечень документов и сведений, представляемых Росфинмониторингу в качестве дополнительной информации о подозрительных сделках. Определен формат представления такой информации.

администратор
E-mail: info(собака)saldo.ru