"ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ" (утв. ЦБ РФ 09.06.2012 N 382-П)
Информацию о денежных переводах, защитят
Установлены требования, в соответствии с которыми операторы по переводу денег, банковские платежные агенты (субагенты), операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры обеспечивают защиту информации при осуществлении переводов денежных средств. Также установлен порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении денежных переводов.
Для обеспечения защиты информации при осуществлении денежных переводов разрешено привлекать организации, имеющие лицензии на деятельность по техзащите конфиденциальной информации и (или) на деятельность по разработке и производству средств защиты такой информации.

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 07.06.2012 N 2829-У
"О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОПЕРАТОРОМ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ О НАЧАЛЕ УЧАСТИЯ В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ"
Обязанность уведомления об участии в национальной платежной системе
Банк России обязал кредитные организации, являющиеся операторами денежных средств, уведомлять о начале своего участия в национальной платежной системе. Порядок уведомления установлен в целях осуществления трансграничного перевода денег.
Оператор обязан письменно уведомить Банк России о начале участия в платежной системе не позднее 10 дней со дня начала участия. Уведомление надо представить на бумаге и дополнительно в электронном виде по установленной форме.

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 03.05.2012 N 2817-У
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 30 ИЮЛЯ 2002 ГОДА N 191-П "О КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ"
Влияние международных стандартов финотчетности на систему консолидированной отчетности
Изменено Положение о консолидированной отчетности, составляемой кредитными организациями для представления ее в Банк России.
Головная кредитная организация обязана включать отчетные данные участников банковской (консолидированной) группы в состав консолидированной отчетности исходя из существенности. Существенность определяется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие на территории РФ Приказом Минфина от 25.11.2011 N 160н.