16 января 2009 вступает в силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 года ╧ 256 (Регистрационный номер 13222), которым утверждается Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Указанным Положением Росфинмониторинг устанавливает перечень работников некредитных организаций, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение, а также формы, периодичность, сроки и порядок прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В связи с этим 13 февраля было проведено совещание под председательством заместителя руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Н.Н. Варламова по вопросу организации и разработки учебных программ повышения квалификации, в котором приняли участие представители ассоциаций подотчетных Росфинмониторингу организаций.