Saldo.ru

Информация от Партнеров / Информация от компании "Референт"

18 октября 2018, Четверг
Мастер-СальдоSaldo.ru: Бухгалтерский сервер Вход для своих
Стань своим на Saldo.ru
Забыли пароль?

Вы здесь: Saldo.ru / Бухгалтерские новости / Информация от Партнеров

Информация от Партнеров

22/08/2010

Информация от компании "Референт"

ПИСЬМО ЦБ РФ от 04.08.2010 N 14-27/413 "О ВЫПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ СТАТЬИ 7.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ"
Разъяснен порядок обмена информацией о плательщиках между кредитными организациями в целях выполнения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В частности, сообщается, что кредитная организация, обслуживающая плательщика, может использовать любые согласованные с кредитной организацией, обслуживающей получателя, способы, обеспечивающие своевременную передачу информации о плательщиках. По мнению ЦБ РФ, Законом не установлена обязанность передачи информации о плательщике от кредитной организации, обслуживающей плательщика, если счет получателя платежа открыт в ЦБ РФ.

Банк России считает, что кредитная организация, обслуживающая получателя денежных средств, имеет право зачислять денежные средства на основании платежного поручения на общую сумму до поступления информации из платежных документов, заполняемых плательщиками - физическими лицами. При этом данная организация обязана иметь процедуры, необходимые для выявления поступающих расчетных документов, не содержащих необходимую информацию о плательщике.

Вопросы, касающиеся определения процедур контроля над соблюдением банковским платежным агентом порядка осуществления приема платежей физических лиц со стороны кредитных организаций, могут быть урегулированы непосредственно в договоре, заключаемом кредитной организацией с банковским платежным агентом, а также закреплены во внутренних документах кредитной организации.



администратор
E-mail: info(собака)saldo.ru